Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона

Госдума повысила штраф для банков за нарушение антиотмывочного закона

Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото

Госдума приняла закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение антиотмывочного закона до 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов — до 1 миллиона рублей.

Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.

В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).

Принятый Госдумой закон повышает минимальный штраф за нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. В этом случае штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей. А если банк не выполнит предписание ЦБ об устранении таких нарушений или они создали реальную угрозу интересам его кредиторам (вкладчикам), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.


Источник

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *